¿Qué es un denunciante? Definición, significado, concepto.Probablemente hayas escuchado sobre famosos denunciantes en las noticias. O tal vez incluso has visto una película sobre uno o dos que hicieron historia. Un denunciante es una persona que se entera de actividades poco éticas o incluso ilegales dentro de su empresa o gobierno, e informa o se niega a participar en ella.
Un denunciante es una persona, que podría ser un empleado de una empresa o una agencia gubernamental, divulgando información al público o alguna autoridad superior sobre cualquier acto ilícito, que podría ser en forma de fraude, corrupción, etc.
Si bien los denunciantes no siempre son famosos, juegan un papel importante en responsabilizar a las empresas y los gobiernos por las malas acciones. Siga leyendo para conocer las leyes que protegen a los denunciantes de irregularidades tanto a nivel estatal como federal.
Descripción: Un denunciante es una persona que se presenta y comparte su conocimiento sobre cualquier irregularidad que cree que está sucediendo en toda la organización o en un departamento específico. Un denunciante puede ser un empleado, un contratista o un proveedor que se da cuenta de cualquier actividad ilegal.
Para proteger a los denunciantes de perder su trabajo o ser maltratados, existen leyes específicas. La mayoría de las compañías tienen una política separada que establece claramente cómo informar tal incidente.
Un denunciante puede presentar una demanda o registrar una queja ante las autoridades superiores, lo que desencadenará una investigación penal contra la empresa o cualquier departamento individual.
Hay dos tipos de denunciantes: internos y externos. Los denunciantes internos son aquellos que informan la mala conducta, el fraude o la indisciplina a los altos funcionarios de la organización, como el Jefe de Recursos Humanos o el CEO.
La denuncia de irregularidades externas es un término que se utiliza cuando los denunciantes denuncian las irregularidades a personas ajenas a la organización, como los medios de comunicación, los altos funcionarios del gobierno o la policía.
El delito o la fechoría pueden ser fraudes, engaños a empleados, corrupciones o cualquier otro acto que engañe a las personas. La Ley de protección de los denunciantes de irregularidades de 2011 establece el marco completo para investigar presuntos casos de irregularidades.
Hay un nombre que aparece en la historia cada vez que hablamos de ‘denunciantes’ y es Edward Joseph Snowden. Fue un ex empleado de la CIA que filtró información clasificada y restringida al público de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en 2013.
El nacimiento de las leyes de denuncia de irregularidades de EE. UU.
Las leyes de denuncia de irregularidades de los Estados Unidos han existido desde los días del presidente Lincoln, que quería alentar a las personas a denunciar el fraude que se estaba perpetrando contra el gobierno. La Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) se aprobó en 1863, en gran parte en respuesta al fraude y el despilfarro atroces que ocurrieron durante la Guerra Civil. Incluía disposiciones de denuncia de irregularidades o » qui tam » que alentaban a los ciudadanos privados a entablar demandas contra individuos y empresas que estaban defraudando al gobierno. Si tiene éxito, el denunciante podría recibir un porcentaje de lo que el gobierno haya recuperado como resultado. El FCA todavía está vigente hoy, aunque se han realizado algunos cambios a lo largo de los años.
Tipos de irregularidades
Los casos de denuncia de irregularidades pueden cubrir prácticamente cualquier tipo de actividad ilegal, no solo el fraude contra el gobierno. La mayoría de las reclamaciones bajo la FCA involucraban fraude relacionado con contratistas militares, atención médica (Medicare y Medicaid) y otros programas de gastos del gobierno. Otros reclamos comunes involucran violaciones por parte de organizaciones contra las leyes ambientales, las leyes de valores y las leyes fiscales. Algunos ejemplos incluyen informes de:
- Empresas que vierten ilegalmente residuos tóxicos
- Contratistas de defensa que venden equipos defectuosos a los militares
- Organizaciones financieras que cometen fraude contable
- Proteger a los denunciantes de represalias del empleador
También hay muchas leyes federales y estatales de denuncia de irregularidades diseñadas para proteger a estas personas de represalias por parte de sus empleadores. La FCA tiene sus propias disposiciones para proteger a los denunciantes que denuncian fraudes cometidos contra el gobierno, mientras que la Ley de Protección de Denunciantes protege a los denunciantes de empleados federales que denuncian conductas indebidas cometidas por el gobierno.
Otras leyes federales que brindan protección a los denunciantes incluyen la Ley de Aire Limpio , la Ley de Control de Sustancias Tóxicas y la Ley Sarbanes Oxley . Además, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) protege a las personas que participan en actividades relacionadas con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, el medio ambiente, el fraude corporativo y muchas otras áreas. Los empleados que piensan que han sido objeto de represalias deben presentar una queja bajo OSHA dentro de los plazos aplicables.
Por lo general, para calificar para la protección, los denunciantes deben simplemente creer de buena fe que su empleador está violando la ley. En esos casos, incluso si un reclamo contra el empleador resulta ser incorrecto, el denunciante está protegido contra represalias como despidos , degradación, acoso y recortes salariales. Se han presentado muchas demandas exitosas contra compañías y agencias para recuperar daños tales como salarios perdidos y pagos atrasados.
Obtenga ayuda con su reclamo de denunciante
Si bien los denunciantes brindan un servicio vital para responsabilizar a las organizaciones y entidades gubernamentales, puede ser una tarea desalentadora, y se desanimarían severamente de presentarse sin la protección legal. Sin embargo, estas leyes varían con respecto a qué tipos de trabajadores están protegidos y los plazos para presentar denuncias de denuncias o represalias. Ya sea que esté pensando en exponer irregularidades por parte de su empresa o agencia gubernamental, o si su empleador ha tomado represalias contra usted por hacerlo, busque asesoramiento experimentado contactando a un abogado local de denunciantes .
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